کلیه اخبار و محتوا توسط ربات خزنده هوشمند از منابع ذکر شده جمع آوری میشوند . در صورت مشاهده مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مطلب را از طریق گزارش تخلف , گزارش فرمایید

تبلیغات

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

به گزارش مشرق، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.


متن کامل قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاح طلبان و دحوالارض چه روزی است parsine com


متن کامل قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاح طلبان پاسخ دهند در کجای این قانون دولت. پنجشنبه روز دحوالارض است در متون و روايات دينی برای اين روز و شب پيش از آن آثار و.



جامعه حسابداران رسمی ایران و برای دسترسی سریع مخاطبان به اخبار روز ایران و جهان شبکه


مقدمات تهیه ی صورت های مالی بیمه ایران بر اساس ifrs فراهم شد معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی. برای دسترسی سریع مخاطبان به اخبار روز ایران و جهان شبکه خبرگزاری فارس در تلگرام راه.



شرکت فرابورس ایران Ifb و خبرها cbi ir


فرابورس سهم شما در ثروت ملی پیام ناظر بازار عدم تایید معاملات نمادهای معاملاتی تکنار. شامل کليه اخبار و اطلاعيه های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران که توسط روابط عمومی بانک.



روزنامه دنیای اقتصاد و Seo ir سازمان بورس و اوراق بهادار


دنیای اقتصاد صحنه گردانان واقعی ایالات متحده در عصر ترامپ چه کسانی هستند بسیاری از. در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی با زنگنه مطرح شد تأمین مالی پروژه های نفت و گاز با استفاده.



گردشگری ایران مقایسه با دیگر کشورها و


ما از سهم گردشگری در جهان مقایسه با دیگر کشورها هیچ هستیم از یک سو وسایل ارتباط جمعی بستر را.



موتور جستجوی قطره ghatreh و


امام جمعه کرمان برنامه های متناسب با وضعیت آسیب های اجتماعی تدوین شود ایرنا.



شیوع بیماری تب برفکی در ایران و


رئیس بخش تب برفکی مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی در گفتگو با نشریه حکیم مهر از تعیین هویت سویه.



الف ترامپ از ضرورت مذاکره با تهران تا لزوم بازنگری در برجام و


ترامپ از ضرورت مذاکره با تهران تا لزوم بازنگری در برجام.



چرا حافظ اسد در جنگ به ایران کمک کرد ریشه های درگیری و


از لحظه اولی که آیت الهت روح الله خمینی قدرت را در ایران از اوایل سال در دست گرفت اسد.



bmi ir بانک ملی ایران و


شنبه امرداد تاکید بر رعایت استانداردهای بین المللی و ضوابط مبارزه با پولشویی و Compliance.



سایت خبری تحلیلی تابناك اخبار ایران و جهان TABNAK و


آن طور که دست اندرکاران تدوین لایحه جامع نظام انتخاباتی در وزارت کشور می گویند با این.



پایگاه اطلاع رسانی رجا rajanews و


بانک های داخلی با اجرای fatf خودتحریمی را کلید زدند صداوسیما وزارت اطلاعات وزارت دفاع و.



اخبار بانک بیمه طلا و ارز بنکر و


گسترش حلقه مراودات بانکی ایران با جهان مهلت اجرای بخشودگی جرایم بانک ها تمدید شد.



بانک صادرات ایران در خدمت مردم و


مشتری گرامی شما می توانید با استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیکی موجود در بانک صادرات.



سومین قرارداد شیرین خودرویی ایران به کام فرانسوی ها و

این قرارداد جدید در دو فاز پیش بینی شده به نحوی که در فاز اول تولید هزار خودرو در سال و در.



ایران هشدار iranhoshdar ir و


ايران هشدار اطلاع رسانی کلاهبرداری های اينترنتی امروزه با پیشرفت تکنولوژی جامعه در حال.



Bank Refah Kargaran بانک رفاه کارگران پرداخت قبوض با و


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بانک رفاه کارگران می باشد.



الف باراک اوباما در سی نما alef ir و


با پیروزی دونالد ترامپ بر هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری تنها و نیم ماه دیگر.



جرم استفاده از سند مجعول با پاسپورت جعلی مربوط به کشور و


اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگر وارد ایران شود آیا جرم استفاده از سند مجعول.



پارسی نیوز و


پایگاه بزرگ و پیشرفته خبری خبرآنلاین در مقایسه با مسئله ایران و نیز موضع گیری ترامپ در.



'وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران' - 0.648

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار