کلیه اخبار و محتوا توسط ربات خزنده هوشمند از منابع ذکر شده جمع آوری میشوند . در صورت مشاهده مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مطلب را از طریق گزارش تخلف , گزارش فرمایید

تبلیغات

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

به گزارش مشرق، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.


جامعه حسابداران رسمی ایران gt قوانین و مقررات gt آیین رفتار و دخترانی که بی شوهر ماندند پسرانی که بی همسری برگزیدند


یین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران مهمترین خط مشی های آن را تشكیل می دهد و. زهرا داستانی سال آغاز دهه تجرد در ایران بود تجردی که گرچه در دهه های پیش نیز در ایران.



سایت خبری تحلیلی شمانيوز shomanews و بانک صادرات ایران اینترنت بانک سپهر


مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که قراردادهای پژوهشی قابل توجهی توسط. سقف مبالغ قابل انتقال راهنمای تصویری اینترنت بانک راهنمای استفاده از اینترنت بانک سپهر.



اخبار بانک بیمه طلا و ارز بنکر و دریافت مانده حساب و صورتحساب بانک ملی


برنامه جدید ناظر پولی برای بانک ها fatf برای ایران تصمیم می گیرد اعلام مهلت ثبت شماره شبای. برای مشاهده مانده حساب بانک ملی خود می توانید از لینک زیر استفاده نمائید و یا با شماره تلفن.



ماجرای FATF به زبان ساده ایسنا و


در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ.



شرایط جدید دریافت دسته چک از بانکها و


پوشاک ایران نخ تبلیغات در ایران نخ تماس با ما نخ های پلیستر fdy dty aty سوپر کش آکریلیک.



اولویت های پژوهشی کاربردی بانک برای سال و


بانک ملی ایران خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری پس از در یافت فرم مربوطه آن را به.



الف قهرمانی تیم ملی فوتبال دستی ایران در جام جهانی آلمان و


به گزارش ایسنا تیم ملی بزرگسالان فوتبال دستی ایران در دیدار پایانی در بخش تیمی با حساب.



الف ناگفته های دختران والیبالیست تیم ملی و


تیم ملی بانوان والیبال ایران توانست برای اولین بار به مسابقات انتخابی جام جهانی صعود کند.



گروه خبری تازه نیوز تازه ترین اخبار ایران منطقه و جهان و


درست در روزهایی که جهان ملتهب از اخبار جنگ و حمله های پی در پی تروریست ها است یک زوج.



بورس پول صفحه اصلی و


خاور خکاوه خساپا وساپا شرکت در افزایش سرمایه آری یا نه قیمت سهام خودروسازان.



آشنایی با شورای پول و اعتبار و


در همین زمینه مجله آشنایی با پول و بانک آشنایی با شاخه های مختلف بانکداری الکترونیک.



نمایه موضوعی مقالات و مطالب شماره ماهنامه کانون و


سیر مالکیت و چگونگی ثبت اسناد و املاک در ایران از شماره یک تا محمدی سیدجلیل.



Bank Refah Kargaran بانک رفاه کارگران شبا شناسه حساب و


شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار شبا نامیده می شود شماره ای است رقمی که یک حساب.



جامعه حسابداران رسمی ایران و


امتیاز کنترل کیفیت موسسات حسابرسی احکام انتظامی در جریان اجرا پرسشنامه کنترل کیفیت و.



متصدی امور بانکی موسسه اعتباری کوثر و

دعوت به همکاری مقدم شما بازدید کننده محترم را به وب سایت موسسه اعتباری کوثر خیر مقدم عرض.



Bank Refah Kargaran بانک رفاه کارگران اطلاعات شعب و


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بانک رفاه کارگران می باشد.



بانک مالياتی ايران صفحه اصلی و


به گزارش ایسنا سیدکمال تقوی نژاد امروز پنجشنبه در اتاق اصناف مشهد با رئیس سازمان امور.



رحیم پور ازغدی مطرح کرد سند کاپیتولاسیون آموزشی و


عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بررسی مسئله تربیت و آموزش لیبرالی یا اسلامی در سند گفت.



بانک سپه در مورد وام ازدواج و


تبصره اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز اقلیت های دینی.



دانلود مقاله آزادی مشروط و


در این صفحه مقاله ای با عنوان آزادی مشروط برای شما قرار داده شده است که میتوانید ابتدا.



'وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران' - 0.961

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار