کلیه اخبار و محتوا توسط ربات خزنده هوشمند از منابع ذکر شده جمع آوری میشوند . در صورت مشاهده مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مطلب را از طریق گزارش تخلف , گزارش فرمایید

تبلیغات

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

به گزارش مشرق، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.


متن کامل قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاح طلبان و مجموعه قوانین سایت شخصی آقای صفرنژاد وکیل پایه یک


متن کامل قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاح طلبان پاسخ دهند در کجای این قانون دولت. از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به.



قانون مبارزه با پول شویی و آیین نامه اجرایی آن و مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک وبلاگ حقوقی


متن قانون مبارزه با پول شویی و آیین نامه اجرایی آن قانون مبارزه با پول شویی قانون مبارزه با. مطالب اخیر شرایط صدور دستور تخلیه در اماکن استیجاری حقوق شریک مال مشاعی در اعمال حق شفعه.



جامعه حسابداران رسمی ایران و استخدام بانک گردشگری در سال استخدام


حق عضويت ثابت اعضا و مؤسسات عضو جامعه در سال دید و بازدید نوروزی حسابداران رسمی. معاون اداره با سابقه حداقل سال در بخش عملیات ارزی مسلط به اعتبارات اسنادی حوالجات ارزی.



روزنامه دنیای اقتصاد و خبرهای اقتصادی خبر فارسی


راه سوم برای خرید ویلا دنیای اقتصاد بازار معاملات نوروزی ویلا در شهرهای شمالی. با دستور وزیر نفت گاز تمامی ساختمان های وزارت نفت و شرکت های تابع در تهران تا اطلاع ثانوی.



گردشگری ایران مقایسه با دیگر کشورها و ماليات بر ارزش افزوده چيست


ما از سهم گردشگری در جهان مقایسه با دیگر کشورها هیچ هستیم از یک سو وسایل ارتباط جمعی بستر را. گروه اقتصادی قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و.



شرایط جدید دریافت دسته چک از بانکها و


پوشاک ایران نخ تبلیغات در ایران نخ تماس با ما نخ های پلیستر fdy dty aty سوپر کش آکریلیک.



مفهوم توافق با اف اِی تی اف چیست پایگاه خبری تراز و


تصاویر جایی در ایران که کویر به دریا می رسد gt.



FATF چیست donya e eqtesad com و


FATF یک قرارداد نیست یک سازمان بین دولتی است گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force FATF در.



الف ترامپ از ضرورت مذاکره با تهران تا لزوم بازنگری در برجام و


ترامپ از ضرورت مذاکره با تهران تا لزوم بازنگری در برجام.



دوره های آموزشی در حال ثبت نام و


دوره های آموزشی در حال ثبت نام عنوان دوره آموزشی اطلاعات دوره وضعیت دوره.



اخبار بانک بیمه طلا و ارز بنکر و


بیش از شعبه کشیک بانک شهر در حال خدمت رسانی به هموطنان در تعطیلات نوروز هستند.



متن کامل صفحه اسناد ارتباط سپتامبر با عربستان بخش و


متن کامل صفحه اسناد ارتباط سپتامبر با عربستان بخش اول هواپیماربایان سپتامبر با.



شرکت فرابورس ایران Ifb و


در هفته معاملاتی منتهی به اسفندماه رخ داد گشایش نماد فرابورس رشد چشم گیر حجم و ارزش.



الف بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیاء و


بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیاء از ارائه خدمات ارزی به مشتریانی که در.



روزنامه های تهران جنگ با آمریکا یا عربستان BBC Persian و

روزنامه های امروز صبح تهران یکشنبه شهریور در صفحات اول خود از آغاز سفر رییس جمهور.



جرم استفاده از سند مجعول با پاسپورت جعلی مربوط به کشور و


اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگر وارد ایران شود آیا جرم استفاده از سند مجعول.



اخبار اخبار اجتماعی اخبار اجتماعی ایران اخبار اجتماعی و


اخبار اخبار اجتماعی اخبار اجتماعی ایران اخبار اجتماعی روز سایت اخبار اخبار امروز اخبار.



بانک تجارت ویکی پدیا دانشنامهٔ آزاد و


هیأت مدیره مدیرعامل اداره کل حسابرسی داخلی اداره کل مدیریت ریسک اداره کل مبارزه با پولشویی.



صبح زرند برای مردم زرند و


در حالی که رییس جمهور جدید آمریکا و حلقه اطرافیان وی هر روز با افشاگری های تازه درباره.



پایگاه اطلاع رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران gt روابط و


قابل توجه موسسات حسابرسی و اعضای محترم به آگاهی می رساند بخش دعوت به همکاری سایت به منظور.



'وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران' - 0.509

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار